AGI – بزرگترین بانک های جهان “به مجرمان اجازه داده اند پول های کثیف را بشویند”: رودخانه ای از پول کثیف ، مبالغ نجومی پول صرف شده برای سالها از طریق بزرگترین موسسات بانکی بین المللی. این همان چیزی است که از تحقیق انجام شده حاصل می شودکنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیق (Icij) که فقدان مقررات در بخش را تقبیح می کند. در واقع بود اخبار BuzzFeed، یک سایت خبری شدید آمریکایی ، برای به دست آوردن مطالبی که بعداً به اشتراک گذاشته است از کنسرسیوم روزنامه نگاران تحقیق ، خبرنگاران از 108 روزنامه مختلف که در 88 کشور کار کرده اند.

بر اساس اسنادی که به Buzzfeed News درز کرده است ، بیش از 2100 گزارش فعالیت مشکوک در کل بیش از 2 تریلیون دلار وجود دارد. این ماده ، و بیش از 17،600 سند دیگر به دست آمده توسط ICIJ، اشاره به اینكه مدیران بانك گفته می شود كه كلاهبرداران در حال جابجایی پول بین حساب ها بوده اند و می دانسته اند كه این وجوه به صورت مجرمانه تولید یا استفاده شده است. حتی بعضی به نظر می رسد الیگارشی روسیه برای جلوگیری از تحریم از بانک ها استفاده کرده اند که باید مانع بردن پول به غرب شود.

خبر پیشنهادی  پزشکان آلمانی تأیید می کنند: ناوالنی مسموم شد. محکومیت اتحادیه اروپا: "روسیه تحقیق می کند"

اسناد معاملات را برای نشان می دهد دو تریلیون دلار بین سال های 1999 و 2017؛ و این نظرسنجی شاخص را به ویژه به 5 بانک بزرگ نشان می دهد (JPMorgan Chase ، HSBC ، Standard Chartered ، دویچه بانک و بانک نیویورک ملون) متهم به معاملات در دارایی های مجرمان ادعایی ، حتی پس از پیگرد قانونی یا محکومیت به جرایم مالی شده است. تحقیقات بر اساس هزاران “گزارش فعالیت مشکوک” است که توسط بانک های سراسر جهان به فین سین ، پلیس مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده ارسال شده است.

خبر پیشنهادی  صورتجلسه کمیته فنی علمی بصورت آنلاین است

این اسرار محرمانه ترین سیستم بانکی بین المللی است: بانک ها از آنها برای گزارش رفتار مشکوک استفاده می کنند اما اثبات خلاف یا جرم نیستند. دقیقاً این اسناد ، تهیه شده توسط بانک ها و “با دولت به اشتراک گذاشته شده اما از چشم مردم دور مانده است ، آنها ضعف حمایت های بانکی و سهولت استفاده مجرمان از آنها را برجسته می کنند“Buzzfeed News” را با ارائه گزارش نوشت. اما نه تنها: “شبکه هایی که پول کثیف از طریق آنها در سراسر جهان جریان می یابد ، به شریان های حیاتی اقتصاد جهانی تبدیل شده اند”.

خبر پیشنهادی  مؤسسات درخواست تجدیدنظر را بیش از 100 آتش سوزی در روز در کالابریا انجام می دهند

دویچه بانک قبلاً با اشاره به اینكه افشاگری ها “به خوبی برای تنظیم كنندگان شناخته شده است” واكنش نشان داده و ادعا كرده است كه “منابع قابل توجهی برای تقویت كنترل های خود” و “رعایت” مسئولیت ها و تعهدات خود اختصاص داده است. قدرت مقامات آمریكایی در تنظیم معاملات كثیف مالی قبل از انتشار گزارش ، پلیس مالی خزانه داری هشدار داد كه افشای گزارش های معاملات مشكوك بدون مجوز “جرمی است كه می تواند امنیت ملی آمریكا را تحت تأثیر قرار دهد”.