AGI – مقتول یک طراح و معمار مشهور میلانی است ، آنتونیو سیتریو ، کارشناسی ارشد برای “مهندس” کلاهبرداری حداکثر منشی و یک بانکدار ، با چک های تقلبی و کارت های اعتباری بود. بیش از 4 میلیون یورو مبلغی بود که این حرفه از حساب های بانکی به سرقت رفته بود. یک حکم پیشگیرانه (به ارزش تقریبی 4.5 میلیون یورو) علیه دو کلاهبردار ادعایی ، هر دو تحت تحقیق ، که یکی از آنها نیز تحت آن قرار گرفته است به تعهد اقامت
این دو همدست چقدر سرقت کردند؟
تجزیه و تحلیل سرمایه داران معطوف به یک دوره زمانی بین 2013 و 2018 بود: با توجه به بازسازی ، دبیر استودیوی طراحی بود ، تنها کسی که به حساب های جاری دسترسی داشت ، امضای چک های صادر شده را جعل می کند ، همدستی مقام بانکی. به این ترتیب ، این دو موفق به فریب سایر کارمندان موسسه اعتباری شده و بیش از 200 فقره چک از حساب ها “لایروبی” (و سپس پول نقد) کردند.
تحقیقات از کجا شروع شد؟
این سیستم همچنین برداشت کارت نقدی را بدون اطلاع صاحب مطالعه ، با کارتهای اعتباری فراهم کرده است. تحقیقات با نکوهش طراح مشهور میلانی آغاز شد. پیرمرد 70 ساله در حقیقت متوجه کمبود منابع مالی حساب های شرکت ، بلکه حساب های شخصی نیز شده بود.
این پول برای چه استفاده شده است؟
محققان متقاعد شده اند که این پول برای فعالیت های قمار و بازسازی یک رستوران در Chiavari (جنوا) ، متعلق به منشی مورد استفاده قرار گرفته است. هماهنگی تحقیقات به دادستان میلان ، جیووانی تارزیا سپرده شد در حالی که: لیسیا آزورینا اسکالیوتی و سیمونه فاچینتتی (کارمند سابق بانک Bpm) ، این نام های دو مظنون است ، به روش های مختلف متهم به کلاهبرداری شدید ، خودشویی ، استفاده نادرست و جعل کارتهای اعتباری و پرداختی.
