AGI – عملیات “Vanish Vat”. 5 اقدامات احتیاطی برای ورشکستگی و جرایم مالیاتی در پالرمو انجام شد و توقیف بیش از 4.4 میلیون صادر شد.

با تأمین هیئت از دادستانی پالرمو ، سرمایه داران فرماندهی استانی دستور قاضی تحقیق را که برای بازداشت احتیاط در زندان برای فرانچسکو گامبینو 55 ساله و حبس خانگی برای فرانچسکو پائولو سانزو 47 ساله و اوژنیو لتیسیا 52 ساله پیش بینی شده است ، اجرا کردند. ، جوزپه ترزی ، 50 ساله و جیانپیرو آنلو ، 51 ساله ، به دلایل مختلف تحت تحقیق برای ارتباط جنایی ، صدور و استفاده از فاکتورهای کاذب ، عدم پرداخت مطالبات ، جبران بی جهت اعتبارات مالیاتی موجود و ورشکستگی متقلبانه.

خبر پیشنهادی  قرص مطالعه شده که به جلوگیری از خروپف کمک می کند

با تهیه دستور توقیف پیشگیرانه مبالغی برای مجموع 4،428،929 مربوط به میزان فرار مالیاتی مشخص شده است.

تحقیقات انجام شده توسط متخصصان واحد پلیس اقتصادی اقتصادی پالرمو – گروه محافظت از درآمد اول ، از طریق بازرسی های مالیاتی ، شنود تلفنی و محیط زیست ، امکان روشن ساختن مکانیزم تقلب بر اساس ایجاد مجموعه ای از شرکت های تابعه را فراهم کرده است. توسط یک گروه کارآفرین از پالرمو فعال در بخش حمل و نقل کالا.

این شرکت ها ، همه مربوط به Gambino است که در فرار مالیاتی فعالیت می کنند ، در سال های 2013 تا 2018 تولید شده اند یک دور فاکتور جعلی با بیش از 16 میلیون یورو به نفع تنها دو شرکت واقعاً عملیاتی – Gambino Group srl مستقر در پالرمو و MG Logistica srl ​​مستقر در Ficarazzi – ذینفعان این کلاهبرداری.

خبر پیشنهادی  43،000 کارمند پارک دیزنی اخراج شدند

هدف کاهش درآمد مشمول مالیات بود از طریق محاسبه هزینه های ساختگی ، همچنین تمرکز بر روی شرکت های کاغذی کلیه کمک های مالی ، تأمین اجتماعی و تعهدات رفاهی که بر عهده کارفرما است. در حقیقت ، مدیریت کارگران با عبور از یک شرکت به شرکت دیگر ، با استعفای داوطلبانه پوشانده می شد ، اما توسط مظنونان اعمال می شد.

خبر پیشنهادی  بیمارستان Gemelli ، پلی کلینیک پاپ ها

این طرح عدم اجرای تعهدات مالیاتی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و IRES ، اما همچنین عدم پرداخت کمک های رفاهی و تأمین اجتماعی را تعیین کرد.

علاوه بر این ، عدم انجام سیستماتیک بدهی های مالیاتی باعث شکست مالی Gambino Group srl ، یکی از اصلی ترین شرکت های درگیر در سیستم کلاهبرداری شد که در دادگاه پالرمو در تاریخ 29 آوریل ورشکسته اعلام شد ، که در معرض دید مقامات مالیاتی بود با بیش از 22 میلیون یورو.