AGI – دارایی های حدود یک میلیون یورو از جمله بیمه نامه ها ، 12 ساختمان ، 10 زمین و یک وسیله نقلیه توسط سرمایه داران فرمانداری استان به دست آمد رجیو کالابریابا هماهنگی اداره محلی مبارزه با مافیا ، به لئوناردو دلاویلا ، 45 ساله ، کارآفرین فعال در بخش رستوران ها در Bova Marina (RC) و مناطق اطراف آن. این مرد مظنون به عضویت در گروه “Ndranghetista Vadalà” است. شکل دللاویلاکه قبلاً در سال 2001 به جرم قتل مورد بازجویی قرار گرفته بود ، قبلاً به عنوان بخشی از عملیات “Bellu Lavuru” در سال 2008 و “Ionian Mandate” در سال 2008 ظاهر شده بود ، هر دو توسط Carabinieri انجام شده و با هماهنگی دفتر دادستانی ضد مافیای منطقه Reggio Calabria.

اعتقاد بر این است که این تاجر وابسته به باند وادالا است که طبق گفته این اتهام توسط پدر و مادرش رهبری می شود دومنیکو وادالابه نام “Micu l u lupu” “.
وزارت امنیت ملی تحقیقات اقتصادی-پهلوانی با هدف شناسایی اموال منقول و غیر منقول منسوب به دلاویلا و خانواده خود را با هدف اعمال یک اقدام پیشگیرانه و عطاری به Guardia di Finanza از Melito Porto Salvo (RC) واگذار کرده بود. . تحقیقات انجام شده می تواند تفاوت قابل توجهی و غیرقابل توجیهی بین درآمد اعلام شده برای اهداف مالیاتی و دارایی های متعلق به آن ، حتی از طریق شخص ثالث ، توسط کارآفرین نشان دهد ، بنا به گفته محققان ، باند مرجع ، عباراتی را بیان کند.

خبر پیشنهادی  سردرگمی و جعل ، فرمانده تیپ آتش نشانی در کوزنزا دستگیر شد

توجه بازپرسان ، در جریان تحقیقات ، بر نقش فرض شده در طول زمان ، توسط شخص ثالث ، که در سال 2015 درگذشت ، بدون سانسور ، نابینایان مطلق از بدو تولد و یک کارمند بازنشسته سابق دولت ، متمرکز شده است. با گذشت زمان ، Dellavilla می توانست مبلغ زیادی را که توسط معلول فوق الذکر انباشته شده بود ، تخلیه کند ، بی حساب و با درآمد بازنشستگی دریافتی. این اتفاق می افتد با توجه به شرایط موضوع ، از طریق استفاده از حساب های مشترک فعلی ، سیاست های زندگی و حتی با تصریح وکالت ویژه ای که چند هفته قبل از مرگ منعقد شده بود ، سپس پس از مرگ دومی استفاده می شد. برای انجام اسناد دفع دارایی های بیشتر با تشکر از این مصلحتها ، کارآفرین موفق شده بود دو ملک متعلق به آن مرحوم معلول را در دسترس وی قرار دهد و خرید آنها را پس از فوت مالک رسمی کند. در زمان انعقاد قرارداد فروش ، وكالت نامه اسناد رسمی ویژه ای كه چند هفته قبل از درگذشت این مرد صادر شده بود به طور غیرقانونی صادر شد و بدین ترتیب مغایر با این شرط است كه این حكم پس از فوت مدیر عامل منقضی می شود.

خبر پیشنهادی  Termoscanner و ماسک: بنابراین ما به دندانپزشک باز خواهیم گشت

چند ماه قبل از مرگ وی ، فرد معلول سالخورده در صورت فوت پیمانکار خود Dellavilla ، با بیمه نامه مبلغ 300،000 یورو با ذینفع قرارداد بست. این جزئیات برای محققانی که این شرایط را با جزئیات مطالعه کردند عجیب بود. خرید ، چند ماه قبل از مرگ فرد سالخورده ، وسیله نقلیه ای که هنوز هم به نام او بوده و هنوز توسط کارآفرین استفاده می شود نیز غیر عادی بوده است ، بررسی های انجام شده توسط سرمایه داران نشان داد که چگونه علاوه بر کسب غیرقانونی های بیشمار ، در سالهای پس از آن 2004 تا 2018 ، تقریباً نیمی از یورو یورو بین یك دارایی منقول و املاك و مستغلات كه در اختیار گیرنده توقیف و خانواده وی و درآمد اعلام شده توسط آنها به سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است ، تقریباً نیمی از یك میلیون یورو وجود دارد.

خبر پیشنهادی  آنگلا مرکل می گوید: "اوضاع جدی است و ما به اقدامات سختگیرانه تری نیاز داریم."

با تجزیه و تحلیل سناریوی ذکر شده در دوره تحقیقات جنجالی انجام شده ، مدیر منطقه ضد مافیا Reggio Calabria از بخش اقدامات پیشگیری دادگاه شهری خواستار استفاده از اقدامات ضدانعقادی ضد مافیایی توقیف با هدف مصادره دارایی های منتسب به طرح پیشنهادی تقریباً 1 میلیون یورو شد ، که متعاقباً توسط قاضی صالح صادر شده است. فاینانزایرشرکت ملییتو پورتو سالوو ، برای مقادیر اسمی 300000 ، 12 ساختمان ، 10 زمین و یک وسیله نقلیه موتوری که مستقیماً به دللاویا و واحد خانوادگی آن منتقل می شود ، بیمه نامه های توقیفی را شناسایی و در عین حال در معرض بیمه نامه های توقیف قرار داده اند.